74
embargo, por otras razones, la Corte concluyó en el apartado B.1 del presente capítulo que
en la determinación de dicho requisito por el órgano administrativo se configuró una
violación al ámbito material del derecho a ser oído de las víctimas por no haberse realizado
un análisis completo (supra párrs. 133 a 142). En cuanto a lo sostenido por la Comisión
Interamericana y las representantes de las presuntas víctimas en el sentido que ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo no se analizaron los alegatos y prueba sobre
vicios del consentimiento y sobre falta de información completa y veraz, la Corte se
pronunciará al respecto más adelante al resolver sobre la efectividad del recurso de nulidad
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (infra párrs. 200 a 220).
161. Adicionalmente, con respecto a la valoración que el Banco Central otorgó a la falta
de objeción a los estados de cuenta en relación con el requisito de ausencia de
consentimiento, las representantes de las presuntas víctimas alegaron que “de acuerdo a
las normas de funcionamiento bancario, en un estado de cuenta, que es un documento
unilateral del banco, lo que se acepta es el saldo, no la transferencia del dinero a otro
banco”.
162. Al respecto, este Tribunal ha constatado que en los casos de al menos 39 víctimas el
Directorio del Banco Central desestimó sus peticiones teniendo en cuenta solamente el
elemento relativo a la ausencia de objeción a los estados de cuenta por parte del cliente y
en algunos casos la “habitualidad” –que igualmente es derivada de esos estados de cuenta, a pesar de que tenían una de las cuentas que por lo general se reconocían como típicas de
ahorristas (cuenta corriente, caja de ahorro o depósito a plazo fijo)233. Es decir, estas
personas no habían dado su consentimiento ni autorización para la transferencia de los
fondos depositados en sus cuentas a través de ningún contrato de administración de
inversiones ni de instrucciones específicas. El consentimiento para las sucesivas
transferencias fue derivado tan solo de que no se opusieron a sus estados de cuenta, que
contenían información que en muchos casos los peticionarios alegaban que no era clara y
completa, ya que la identificación de la operación realizada se limitaba a indicaciones tales
233
Cfr. los siguientes casos de víctimas cuya prueba se encuentra en los expedientes de anexos a los
alegatos finales escritos del Estado, anexos 2 y 3: López García, Manuel (Exp. No. 2003/0719) (folios 22490 a
22493); Rey Méndez, Wellington Manuel (Exp. No. 2003/0715) (folios 22552 a 22554); Rodríguez López, Lilián
(Exp. No. 2003/0655) (folios 24531 a 24533); Poggio Odella, Elbio (Exp. No. 2003/0597) (folios 24878 a 24880);
García Nogueira, Bernabé (Exp. No. 2003/567) (folios 25830 a 25835); Leite, Carlos (Exp. No. 2003/0518) (folios
26280 a 26283); Álvarez Pirri, Esther (Exp. No. 2003/0458) (folios 26406 a 26408); Reboa, Rosa (Exp. No.
2003/0451) (folios 26584 a 26588); Jorge Valiño (Exp. No. 2003/0432) (folios 27075 a 27077); Resala, Alberto
(Exp. No. 2003/0389) (folios 27737 a 27739); Symonds Herzog, Roberto (Exp. No. 2003/0382) (folios 27945 a
27947); Lanata Sanguinetti, Horacio (Exp. No. 2003/0380) (folios 28047 a 28049); Martins Romero, Joaquín (Exp.
No. 2003/0362) (folios 28529 a 28531); Pánfilo Pezzolano, Emilio (Exp. No. 2003/0331) (folios 28950 a 28953);
Meerhoff, Enrique y González, María Cristina (Exp. No. 2003/0301) (folios 29430 y 29431); Fontana, Alejandro
(Exp. No. 2003/0247) (folios 29810 a 29813); Castellano, Gabriel y Saavedra María (Exp. No. 2003/0243) (folios
29939 y 29943); Salamano, Carlos (Exp. No. 2003/0649) (folios 24703 y 24706): Prevettoni, Gabriela (Exp. No.
2003/0482) (folios 30079 a 30081); Piñeyro Castellanos, María Inés (Exp. No. 2003/0480) (folios 30085 a 30087);
Nario Alvarez, Alvaro (Exp. No. 2003/0465) (folios 30108 a 30110); Ramos Echevarría, Magela (Exp. No.
2003/0471) (folios 30097 y 30098); Castro Etchart, Gustavo (Exp. No. 2003/0278) (folios 30135 a 30137);
Caballero Lehite, Fernando (Exp. No. 2003/0613) (folios 30180 a 30182); Nozar Cabrera, Fernando (Exp. No.
2003/0765) (folios 30284 a 30286); Di Salvo, Crimilda (Exp. No. 2003/0929) (folios 30404 a 30406); Copello
Ametrano, Jorge (Exp. No. 2003/0860) (folios 30444 a 30446); Panella Castro, Cristina (Exp. No. 2003/0783)
(folios 30545 a 30548); García Caban, Ricardo (Exp. No. 2003/1049) (folios 30606 a 30608); Reino Berardi,
Sebastián (Exp. No. 2003/1033) (folios 30618 a 30620); Fernández Giordano, Graciela (Exp. No. 2003/1016)
(folios 30635 a 30637); Larrea, Alfredo (Exp. No. 2003/0989) (folios 30672 a 30674); Pérez Bogao, Zulma (Exp.
No. 2003/0963) (folios 30710 a 30712); Abella De Marco, Rafael (Exp. No. 2003/1407) (folios 31119 a 31121);
Gavioli, José (Exp. No. 2003/1457) (folios 31022 a 31025); Roure Casas, Pablo (Exp. No. 2003/1582) (folios
31305 a 31308); Pugliese, Héctor Mario y Pereyra Elsa (Exp. No. 2003/1530) (folios 31332 a 31334); Gigli
Rodríguez, María Ivelice (Exp. No. 2003/1494) (folios 31400 a 31402), y Wainstein Garfunkel, Alicia (Exp. No.
2003/0759) (folios 31439 y 31440).
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents