C. El sobreseimiento de la causa penal en contra de la señora Habbal y la condena
del señor Al Kassar
42.
Además del proceso de pérdida de nacionalidad, se iniciaron dos procesos penales
simultáneos en contra del señor Al Kassar y la señora Habbal por hechos relacionados con la
documentación presentada para la obtención de la residencia y la ciudadanía 54. En el proceso
seguido en contra de la señora Habbal se resolvió “[d]ictar la prisión preventiva de Raghda
Habbal […] por considerarla autora “prima facie”, responsable del delito de Falsedad Ideológica,
por tres hechos (Falsedad Ideológica de Certificado Policial de Residencia, Promesa de
Compraventa y Carta de Ciudadanía) […]”55. En relación con dicha resolución, el 17 de
noviembre de 1995, el Juzgado Federal No. 1 de Mendoza resolvió dejar sin efectos la prisión
preventiva dictada respecto de la señora Habbal56.
43.
El 14 de abril de 1997, el Juez Penal se pronunció respecto de la imputación que se le
formuló a la señora Habbal como resultado de “su participación en el certificado policial de
residencia No. 260 extendido en el destacamiento de Policía de Mendoza el 17 de enero de 1992
y la promesa de compraventa de un inmueble”57. Respecto de dichos hechos, el Juez Penal
consideró que “el desconocimiento del idioma resulta, claramente en este caso, una barrera
infranqueable como para formular contra la imputada cualquier tipo de reproche”.
Específicamente respecto de la promesa de compraventa de un inmueble en la provincia de
Mendoza, consideró que el responsable de esas operaciones no fue ella sino el señor Al Kassar.
Lo anterior derivó en que dicho Juez Penal concluyera que la señora Habbal no tuvo
responsabilidad en los sucesos investigados, ni que existieran pruebas en su contra. En
consecuencia, determinó el sobreseimiento de la causa seguida contra la señora Habbal 58.
44.
El 9 de septiembre de 2009, el Juzgado Federal No. 1 de Mendoza condenó penalmente
al señor Al Kassar por considerarlo autor del delito de falsedad ideológica de su certificado de
admisión de residencia permanente y coautor de la falsedad ideológica de su carta de
ciudadanía, por haber “insertado declaraciones falsas en distintas manifestaciones realizadas en
sede administrativa y judicial” que permitieron que aquel obtuviera los documentos referidos 59.
El 18 de mayo de 2010, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal confirmó la sentencia contra del señor Al Kassar, y modificó la calificación
legal por la de “partícipe necesario del delito de falsedad ideológica de los documentos de
residente y ciudadano”60. El 31 de mayo de 2011 se declaró inadmisible el recurso extraordinario
presentado contra la anterior decisión 61.
Cfr. Resolución de 14 de abril de 1997 (expediente de prueba, folio 128), y escrito de solicitudes, argumentos
y pruebas (expediente de fondo, folio 156).
54
Cfr. Resolución de 17 de noviembre de 1995 del Juzgado Federal No. 1 de Mendoza (expediente de prueba,
folio 2300).
55
Cfr. Resolución de 17 de noviembre de 1995 del Juzgado Federal No. 1 de Mendoza (expediente de prueba,
folio 2311).
56
57
Cfr. Resolución de 14 de abril de 1997 (expediente de prueba, folio 128).
58
Cfr. Resolución de 14 de abril de 1997 (expediente de prueba, folio 128).
Cfr. Resolución del Juzgado Federal de la 1a Instancia No. 1 de 9 de septiembre de 2009 (expediente de prueba,
folios 133 a 171).
59
Cfr. Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sentencia de 18 de
mayo de 2010 (expediente de prueba, folios 1095 a 1157).
60
Cfr. Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, resolución de 31 de
mayo de 2011 (expediente de prueba, folio 173).
61
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